Kutsu Pohjantähden varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.4.2024
Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.4.2024 klo 14 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna.
A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
- Tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että B-sarjan takuuosuuksille maksetaan voitonjakokelpoisista varoista tilikaudelta 2023 korkoa 5,3 %. Tämä tarkoittaa euromääräisesti 694 830 euroa. Korkoa maksetaan takuuosuuksien kirjanpidollisen vasta-arvon perusteella. Korkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille B-sarjan takuuosuuksille. Loput yhtiön voitosta jätetään ylijäämien tilille.
- Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- Selvitys Nimitystoimikunnan toiminnasta toimikaudella
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
- Hallituksen puheenjohtajalle 3.850 euroa / kuukausi ja 1.000 euroa / hallituksen kokous
- Hallituksen varapuheenjohtajalle 2.750 euroa / kuukausi ja 1.000 euroa / hallituksen kokous
- Hallituksen muille jäsenille 2.200 euroa / kuukausi ja 1.000 euroa / hallituksen kokous
- Hallituksen kaikille jäsenille hallituksen valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien kokouksista 500 euroa / kokous
- Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle asiantuntijajäseninä Nimitystoimikunnan kokouksista 500 euroa / Nimitystoimikunnan kokous
Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen asettamien valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien kokouksista maksetaan yhtiön ulkopuolisille asiantuntijajäsenille 500 euroa / kokous.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista maksetaan lisäksi eläkevakuutusmaksu hallituksen jäsenten osalta, ja että kaikille hallituksen jäsenille ja yhtiön ulkopuolisille jäsenille korvataan myös tehtävien hoitamisesta aiheutuneet matkakulut ja muut kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
- Hallituksen jäsenten valinta
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan:
hallitusammattilainen OTK Kari Kaartinen,
johtaja GeMBA Jussi Pohto,
Managing Partner KTM Harri Lauslahti,
tuotteistaja KTM Minna Elomaa,
toimitusjohtaja KTM Carl Haglund ja
hallitusammattilainen OTK Leena Siirala.
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän, tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.
- Tilintarkastajan valinta
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erika Grönlund.
- Nimitystoimikunnan jäsenten palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan Nimitystoimikunnan kokouksista palkkiota 500 euroa / Nimitystoimikunnan kokous.
- Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää seuraavista pääasiallisista muutoksista yhtiön yhtiöjärjestykseen:
- Hallituksen tehtäviä koskevan 12 pykälän kohtaa 10 muutetaan siten, että maininta konsernitilinpäätöksestä poistetaan, koska yhtiö luopuu konsernirakenteesta kulumassa olevan tilikauden lopussa.
- Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskeva 19 pykälä poistetaan, koska yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat määräytyvät suoraan lain perusteella.
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti muutettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.
- Hallitukselle yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettävästä määrärahasta päättäminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettävän määrärahan suuruus on 130.000 euroa.
- Kokouksen päättäminen
B Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Myös Pohjantähden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 ovat tämän kokouskutsun liitteenä.
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Mainitut asiakirjat ovat osakkaiden nähtävinä 2.4.2024 alkaen myös Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön pääkonttorissa osoitteessa Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Pohjantähden pääkonttorissa viimeistään 29.4.2024.
C Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, joka tulee tehdä viimeistään 11.4.2024 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@pohjantahti.fi tai kirjallisesti osoitteella: Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Yhtiökokous, PL 164, 13101 Hämeenlinna.
Äänioikeuden määrittämiseksi osakkaan tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa asiakasnumerot, joiden mukaisesti äänimäärän perustana olevat vakuutukset ja niiden vuoden 2023 vakuutusmaksut määritellään. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa edellä mainitun ilmoittautumisen yhteydessä ennen yhtiökokousta.
Osakkaat saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan kuten äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja. Osakkaan edustajan on osoitettava luotettavalla tavalla olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.
Hämeenlinna 2.4.2024
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Hallitus
Yhtiökokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
Tilintarkastuskertomus
Esitys voitonjaosta
Esitys hallituksen jäsenien määrästä ja palkkioista
Esitys hallituksen jäseniksi
Pohjantähdelle esitetyn hallituksen esittely
Esitys tilintarkastajan palkkiosta
Esitys tilintarkastajasta
Esitys nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista
Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Nykyinen yhtiöjärjestys
Uusi yhtiöjärjestys
Esitys lahjoituksesta